Polska Izba Książki

Skład Rady PIK

Kadencja 2006 - 2009

Piotr Marciszuk - Prezes PIK
Wydawnictwo STENTOR


Piotr Dobrołęcki - Wiceprezes Rady PIK
Porozumienie Wydawców


Aldona Zawadzka - Wiceprezes Rady PIK
Wydawnictwo Jeden Świat


Członkowie Rady PIK:


Michał Brzozowski
Księgarnia LITERA

Sonia Draga
Wydawnictwo Sonia Draga

Andrzej Kosowski
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Grzegorz Majerowicz
IPS

Grażyna Szarszewska
Langenscheidt Polska

Andrzej Janicki

Wydawnictwo Poligraf

REGULAMIN RADY POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Zgodnie z postanowieniem par.23 Statutu PIK, Rada PIK uchwaliła w dniu 31.03.2004 r. Regulamin Rady Polskiej Izby Książki, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PIK w dniu 21.05.2004.

Zasady pracy Rady PIK reguluje Statut PIK.

W sprawach pozostawionych w Statucie do określenia w Regulaminie ustala się co następuje:

1. Głosowania

1.1.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym.

1.2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

W przypadkach głosowań jawnych w protokole zamieszcza się informację, jak głosował każdy z członków Rady.

1.3. Głosowanie tajne odbywa się poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru - ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ - na opieczętowanej pieczęcią PIK kartce na której zapisana została głosowana Uchwała.

Kartki do głosowania tajnego przygotowuje Biuro PIK.

W przypadku głosowań tajnych karty użyte do głosowania przechowuje Biuro PIK w zamkniętych i zapieczętowanych pieczęcią PIK kopertach dołączanych do protokołu z posiedzenia Rady.

2. Podział zadań

2.1.Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak powoływać ze swego grona zespoły robocze stałe lub doraźne, a także może delegować swoich członków do wykonania konkretnych zadań.

2.2. Podział kompetencji i zadań pomiędzy członków Rady ustalany jest na zasadzie porozumienia, z wykorzystaniem doświadczenia i umiejętności poszczególnych jej członków.

Każdy z członków musi wyrazić zgodę na "przypisanie" mu zadań do wykonania.

2.3. Podział zadań nie zwalnia członków Rady od niezbędnego angażowania się w całość działań podejmowanych przez Radę.

2.4. Bieżący nadzór nad realizacją zadań powierzonych zespołom roboczym lub poszczególnym członkom Rady sprawuje Prezes PIK,

a oceny realizacji zadań okresowo dokonuje Rada

3. Protokołowanie obrad

3.1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządzany jest przez dyrektora Biura PIK protokół oraz komunikat.

3.2. Protokół zawierać musi pełną informację dokumentującą przebieg obrad Rady, a w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, przyjęty porządek obrad, zwięzłe streszczenia wszystkich referowanych spraw, przebieg dyskusji oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, przyjęte uchwały w pełnym brzmieniu, przebieg głosowania, dokumentacje głosowań tajnych.

Protokoły obrad Rady PIK są archiwizowane w biurze PIK

3.3. Komunikat informuje członków PIK i inne zainteresowane osoby o obradach Rady PIK, dyskutowanych tematach i podjętych decyzjach.

4. Zwoływanie posiedzeń Rady i ustalanie porządku obrad

4.1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zawierać: datę dzienną oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia. Powinno także informować czy posiedzenia odbędzie się w określonym w zawiadomieniu miejscu czy też będzie odbyte przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

4.2. W zawiadomieniu musi być ustalony porządek obrad. Każdy członek Rady może zgłosić własne punkty do porządku obrad.

Po konsultacjach z członkami Rady Prezes lub wiceprezesi za pośrednictwem Biura PIK na 7 dni przed posiedzeniem przesyłają członkom proponowany porządek obrad.

4.3. Za doręczone uważa się zawiadomienie wysłanie na wskazany adres: listu poleconego, maila lub faksu.

4.4.Ostateczny porządek obrad przyjmuje Rada na początku posiedzenia. Porządek obrad może zostać rozszerzony w głosowaniu zwykłym w dniu posiedzenia Rady, jeżeli bierze w niej udział co najmniej 3 składu członków Rady.

5. Udział w posiedzeniach Rady PIK przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość.

5.1. Udział członków Rady w głosowaniu przez oddanie głosu

na piśmie jest możliwy wówczas gdy projekt głosowanej uchwały w brzmieniu poddanym głosowaniu podczas obrad został skutecznie doręczony członkowi Rady, a on wyraził zgodę na udział w głosowaniu.

5.2. Udział członków Rady w głosowaniu przez oddanie głosu mailem lub faksem jest możliwy wówczas gdy podczas posiedzenia Rady są oni w "czasie rzeczywistym" (czyli do 10 minut opóźnienia) w stałej komunikacji z Biurem PIK i otrzymają tekst głosowanych uchwał w brzmieniu poddawanym głosowaniu podczas obrad.

5.3. Przesłane na piśmie lub faksem głosy muszą być dla swej ważności podpisane, a przesłane mailem muszą zostać wysłane z podanego do Biura PIK osobistego adresu mailowego

5.4. Biuro PIK ma obowiązek dostarczyć członkom Rady, którzy planują uczestniczyć w głosowaniach uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość wszystkie materiały dotyczące podejmowanych uchwał, które otrzymają na posiedzeniu Rady pozostali członkowie.

5.5. Przesłane głosy muszą być przez Biuro PIK przechowywane razem z protokołem z posiedzenia Rady.

6. Posiedzenie Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji na

odległość.

6.1. W pilnych przypadkach dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady i głosowania uchwał wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - maili. Decyzję o konieczności takiego działania podejmuje Prezes PIK.

6.2. Biuro PIK musi wówczas zawiadomić, najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą posiedzenia, wszystkich członków Rady o podjęciu takiego działania oraz skutecznie dostarczyć wszystkie informacje dotyczące spraw będących przedmiotem rozstrzygnięć.

W zawiadomieniu musi zostać ustalony dzień i godziny w czasie których odbywać się będzie pisemna dyskusja pomiędzy członkami Rady - rozsyłane maile muszą być adresowane do wszystkich członków Rady.

6.3. Po pisemnej dyskusji Prezes PIK zarządza głosowanie podając proponowany tekst uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w podanym wyżej trybie nie jest możliwe jeżeli choć jeden z członków Rady zażąda głosowania tajnego.

7. We wszystkich pozostałych sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady decyduje Prezes PIK

8. Traci moc dotychczasowy regulamin z 22.05.2000 r.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2004 r.