Polska Izba Książki

Skład Rady PIK

Kadencja 2006 - 2009

Piotr Marciszuk - Prezes PIK
Wydawnictwo STENTOR


Piotr Dobrołęcki - Wiceprezes Rady PIK
Porozumienie Wydawców


Aldona Zawadzka - Wiceprezes Rady PIK
Wydawnictwo Jeden Świat


Członkowie Rady PIK:


Michał Brzozowski
Księgarnia LITERA

Sonia Draga
Wydawnictwo Sonia Draga

Andrzej Kosowski
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Grzegorz Majerowicz
IPS

Maciej Makowski

Próśzyński  Media Sp. z o.o.

Andrzej Janicki

Wydawnictwo Poligraf

REGULAMIN RADY POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Zgodnie z postanowieniem par.23 Statutu PIK, Rada PIK uchwaliła w dniu 31.03.2004 r. Regulamin Rady Polskiej Izby Książki, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie PIK w dniu 21.05.2004.

Zasady pracy Rady PIK reguluje Statut PIK.

W sprawach pozostawionych w Statucie do określenia w Regulaminie ustala się co następuje:

1. Głosowania

1.1.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym.

1.2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

W przypadkach głosowań jawnych w protokole zamieszcza się informację, jak głosował każdy z członków Rady.

1.3. Głosowanie tajne odbywa się poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru - ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ - na opieczętowanej pieczęcią PIK kartce na której zapisana została głosowana Uchwała.

Kartki do głosowania tajnego przygotowuje Biuro PIK.

W przypadku głosowań tajnych karty użyte do głosowania przechowuje Biuro PIK w zamkniętych i zapieczętowanych pieczęcią PIK kopertach dołączanych do protokołu z posiedzenia Rady.

2. Podział zadań

2.1.Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak powoływać ze swego grona zespoły robocze stałe lub doraźne, a także może delegować swoich członków do wykonania konkretnych zadań.

2.2. Podział kompetencji i zadań pomiędzy członków Rady ustalany jest na zasadzie porozumienia, z wykorzystaniem doświadczenia i umiejętności poszczególnych jej członków.

Każdy z członków musi wyrazić zgodę na "przypisanie" mu zadań do wykonania.

2.3. Podział zadań nie zwalnia członków Rady od niezbędnego angażowania się w całość działań podejmowanych przez Radę.

2.4. Bieżący nadzór nad realizacją zadań powierzonych zespołom roboczym lub poszczególnym członkom Rady sprawuje Prezes PIK,

a oceny realizacji zadań okresowo dokonuje Rada

3. Protokołowanie obrad

3.1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządzany jest przez dyrektora Biura PIK protokół oraz komunikat.

3.2. Protokół zawierać musi pełną informację dokumentującą przebieg obrad Rady, a w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, przyjęty porządek obrad, zwięzłe streszczenia wszystkich referowanych spraw, przebieg dyskusji oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, przyjęte uchwały w pełnym brzmieniu, przebieg głosowania, dokumentacje głosowań tajnych.

Protokoły obrad Rady PIK są archiwizowane w biurze PIK

3.3. Komunikat informuje członków PIK i inne zainteresowane osoby o obradach Rady PIK, dyskutowanych tematach i podjętych decyzjach.

4. Zwoływanie posiedzeń Rady i ustalanie porządku obrad

4.1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zawierać: datę dzienną oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia. Powinno także informować czy posiedzenia odbędzie się w określonym w zawiadomieniu miejscu czy też będzie odbyte przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

4.2. W zawiadomieniu musi być ustalony porządek obrad. Każdy członek Rady może zgłosić własne punkty do porządku obrad.

Po konsultacjach z członkami Rady Prezes lub wiceprezesi za pośrednictwem Biura PIK na 7 dni przed posiedzeniem przesyłają członkom proponowany porządek obrad.

4.3. Za doręczone uważa się zawiadomienie wysłanie na wskazany adres: listu poleconego, maila lub faksu.

4.4.Ostateczny porządek obrad przyjmuje Rada na początku posiedzenia. Porządek obrad może zostać rozszerzony w głosowaniu zwykłym w dniu posiedzenia Rady, jeżeli bierze w niej udział co najmniej 3 składu członków Rady.

5. Udział w posiedzeniach Rady PIK przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość.

5.1. Udział członków Rady w głosowaniu przez oddanie głosu

na piśmie jest możliwy wówczas gdy projekt głosowanej uchwały w brzmieniu poddanym głosowaniu podczas obrad został skutecznie doręczony członkowi Rady, a on wyraził zgodę na udział w głosowaniu.

5.2. Udział członków Rady w głosowaniu przez oddanie głosu mailem lub faksem jest możliwy wówczas gdy podczas posiedzenia Rady są oni w "czasie rzeczywistym" (czyli do 10 minut opóźnienia) w stałej komunikacji z Biurem PIK i otrzymają tekst głosowanych uchwał w brzmieniu poddawanym głosowaniu podczas obrad.

5.3. Przesłane na piśmie lub faksem głosy muszą być dla swej ważności podpisane, a przesłane mailem muszą zostać wysłane z podanego do Biura PIK osobistego adresu mailowego

5.4. Biuro PIK ma obowiązek dostarczyć członkom Rady, którzy planują uczestniczyć w głosowaniach uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość wszystkie materiały dotyczące podejmowanych uchwał, które otrzymają na posiedzeniu Rady pozostali członkowie.

5.5. Przesłane głosy muszą być przez Biuro PIK przechowywane razem z protokołem z posiedzenia Rady.

6. Posiedzenie Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji na

odległość.

6.1. W pilnych przypadkach dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady i głosowania uchwał wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - maili. Decyzję o konieczności takiego działania podejmuje Prezes PIK.

6.2. Biuro PIK musi wówczas zawiadomić, najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą posiedzenia, wszystkich członków Rady o podjęciu takiego działania oraz skutecznie dostarczyć wszystkie informacje dotyczące spraw będących przedmiotem rozstrzygnięć.

W zawiadomieniu musi zostać ustalony dzień i godziny w czasie których odbywać się będzie pisemna dyskusja pomiędzy członkami Rady - rozsyłane maile muszą być adresowane do wszystkich członków Rady.

6.3. Po pisemnej dyskusji Prezes PIK zarządza głosowanie podając proponowany tekst uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w podanym wyżej trybie nie jest możliwe jeżeli choć jeden z członków Rady zażąda głosowania tajnego.

7. We wszystkich pozostałych sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady decyduje Prezes PIK

8. Traci moc dotychczasowy regulamin z 22.05.2000 r.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2004 r.