Polska Izba Książki

Skład Komisji Rewizyjnej

Kadencja 2006 - 2009

Jerzy Kozłowski - Przewodniczący
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Adam Drobkiewicz - Sekretarz
Nowa Era

Marek Jakimowicz - Członek

Pearson Education Polska


Paweł Felberg
Wydawnictwo Felberg



REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Zgodnie z postanowieniem par.28 Statutu PIK, Komisja Rewizyjna PIK uchwala w dniu 21.04.2004 r. Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Książki.

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej PIK reguluje Statut PIK.

W sprawach pozostawionych w Statucie do określenia w Regulaminie ustala się co następuje:

1. Głosowania

1.1.Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej zwykłej większości członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos prowadzącego obrady.

1.2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, lub jak w punkcie 5.

W przypadkach głosowań jawnych w protokole zamieszcza się informację, jak głosował każdy z członków Komisji Rewizyjnej.

1.3. Głosowanie tajne odbywa się poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru - ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ - na opieczętowanej pieczęcią PIK kartce na której zapisana została głosowana Uchwała.

W przypadku głosowań tajnych karty użyte do głosowania przechowuje Biuro PIK w zamkniętych i zapieczętowanych pieczęcią PIK kopertach dołączanych do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Podział zadań

2.1.Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak powoływać ze swego grona zespoły robocze stałe lub doraźne, a także może delegować swoich członków do wykonania konkretnych zadań.

2.2. Podział kompetencji i zadań pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej ustalany jest na zasadzie porozumienia, z wykorzystaniem doświadczenia i umiejętności poszczególnych jej członków.

Każdy z członków musi wyrazić zgodę na "przypisanie" mu zadań do wykonania.

2.3. Podział zadań nie zwalnia członków Komisji Rewizyjnej od niezbędnego angażowania się w całość działań podejmowanych przez Komisję.

2.4. Bieżący nadzór nad realizacją zadań powierzonych zespołom roboczym lub poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej sprawuje przewodniczący Komisji a oceny realizacji zadań okresowo dokonuje Komisja Rewizyjna.

3. Protokołowanie obrad

3.1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest przez sekretarza Komisji protokół a w szczególnych przypadkach komunikat.

3.2. Protokół zawierać musi pełną informację dokumentującą przebieg obrad Komisji Rewizyjnej, a w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, przyjęty porządek obrad, zwięzłe streszczenia wszystkich referowanych spraw, przebieg dyskusji oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, przyjęte uchwały w pełnym brzmieniu, przebieg głosowania, dokumentacje głosowań tajnych.

Protokoły obrad Komisji Rewizyjnej PIK są archiwizowane w biurze PIK

3.3. Komunikat informuje członków PIK i inne zainteresowane osoby o obradach Komisji Rewizyjnej PIK, dyskutowanych tematach i podjętych decyzjach.

4. Zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej i ustalanie porządku obrad

4.1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powinno zawierać: datę dzienną oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia. Powinno także informować czy posiedzenia odbędzie się w określonym w zawiadomieniu miejscu czy też będzie odbyte przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.

4.2. W zawiadomieniu musi być ustalony porządek obrad. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zgłosić własne punkty do porządku obrad. Po konsultacjach z członkami Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub inny wytypowany członek Komisji za pośrednictwem Biura PIK na 7 dni przed posiedzeniem przesyłają członkom proponowany porządek obrad.

4.3. Za doręczone uważa się zawiadomienie wysłane na wskazany adres: listu poleconego, maila lub faksu.

4.4. Porządek obrad może zostać rozszerzony w głosowaniu zwykłym w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Udział w obradach Komisji Rewizyjnej PIK przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.

5.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w głosowaniu przez oddanie głosu na piśmie pod warunkiem że projekt głosowanej uchwały w brzmieniu poddanym głosowaniu podczas obrad został skutecznie doręczony członkowi Komisji Rewizyjnej.

5.2. Biuro PIK ma obowiązek dostarczyć członkom Komisji Rewizyjnej, którzy planują uczestniczyć w głosowaniach uchwał na piśmie wszystkie materiały dotyczące podejmowanych uchwał, które otrzymają na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie.

5.3. Oddane głosy muszą być przez Biuro PIK przechowywane razem z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5.4. W pilnych przypadkach dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Komisji Rewizyjnej i głosowania uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej - maili. Decyzję o konieczności takiego działania podejmuje przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący Komisji lub inny wytypowany członek Komisji.

5.5. Zwołujący obrady musi wówczas zawiadomić wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o podjęciu takiego działania oraz skutecznie dostarczyć wszystkie informacje dotyczące spraw będących przedmiotem rozstrzygnięć.

W zawiadomieniu musi zostać ustalony dzień i godziny w czasie których odbywać się będą obrady Komisji Rewizyjnej - rozsyłane maile muszą być dostarczone do wszystkich członków biorących udział w obradach Komisji Rewizyjnej.

5.6. Po pisemnej dyskusji przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub inny wytypowany członek Komisji PIK zarządza głosowanie podając proponowany tekst uchwały.

5.7. Podjęcie uchwały w podanym wyżej trybie nie jest możliwe jeżeli choć jeden z członków Komisji Rewizyjnej zażąda głosowania tajnego.


6. We wszystkich pozostałych sprawach dotyczących bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej decyduje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub inny wytypowany członek Komisji.

7. Traci moc dotychczasowy regulamin z 15.05.2003 r.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie PIK.
Skład Komisji Rewizyjnej